Diplomado: Prevención de Lavado de Activos y Función de Cumplimiento en los Intermediarios Financieros


Diplomado: Prevención de Lavado de Activos y Función de Cumplimiento en los Intermediarios Financieros

Objetivos

Diseño y gestión sistemas eficientes para prevención de los riesgos asociados al lavado de activos, y al cumplimiento de las regulaciones vigentes de conformidad a la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Dirigido a:

Consejeros, directivos y mandos medios de las entidades financieras, sector asegurador, casinos de juego, profesionales independientes, entre otros.

Inscribete ahora

Información del Curso

  • Fecha de Inicio: Miércoles, 02 Octubre 2019
  • Días: Lunes y Miércoles de 6:30pm - 10:00pm
  • Duración: 72
  • Inversión: RD$47,000.00
  • Representante: Leonardo Perozo, PhD.
  • Tel.: 809-567-9271 Ext. 214 | 215
  • INTEC - Caribálico
  • Av. Abraham Lincoln #295, Edif. Caribalico