Curso: Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT)

Este curso brinda a los participantes los conocimientos y herramientas clave para la gestión del riesgo de LAFT, permitiéndoles implementar programas de cumplimiento basados en riesgos conforme a las normativas nacionales e internacionales vigentes.

A través de un enfoque práctico, los participantes desarrollarán competencias para identificar, evaluar y mitigar riesgos, fortalecer sus capacidades de reporte y prevención de operaciones sospechosas, y elevar su competitividad profesional en un entorno regulatorio cada vez más exigente

Ofrecer a los participantes de este programa los conocimientos y herramientas esenciales para una adecuada gestión del riesgo de LAFT y la implementación de un programa de cumplimiento basado en riesgos, conforme a las normativas vigentes.

CONTENIDO

Módulo 1: Aspectos Legales y Regulatorios del LAFT

Módulo 2: Sistema de Cumplimiento para la Prevención del LAFT

Módulo 3: Gestión del Riesgo de LAFT

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Pensamiento crítico; análisis intuitivo; toma de decisiones; identificación, evaluación y medición de riesgos; comprensión del marco regulatorio y normativo.

Arturo Polanco Santana

1 Copia de cédula
Formulario inscripción
Carta compromiso (Si el pago es empresarial)

*Documentos solo aplican para los diplomados.

Admisión ahora

Forma de pago personal:

30% de inicial, y el monto restante en dos o tres pagos, antes de que finalice la capacitación.

Forma de pago institucional

Forma de pago institucional: La empresa nos envía una carta timbrada, firmada, sellada, con el No. de RNC, y modo de factura (gubernamental o con comprobante fiscal) donde se compromete a cubrir el costo del o de los participantes interesados, luego nosotros emitimos una factura a la empresa con este concepto, la cual es pagadera a 30 días luego de ser recibida.